В Красноярском крае 5 местных жителей подозреваются в неправомерном обороте средств и незаконном образовании юрлиц. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.
По версии следствия, с 2022 года фигуранты регистрировали фирмы через подставных лиц с низким социальным статусом и выводили безналичные средства в оборот через фиктивные сделки. Всего было выведено более 250 млн рублей, при этом доход подозреваемых составил не менее 25 миллионов. Предприниматели получали за это около 10% от суммы. Всего было организовано порядка 50 компаний.
"Кроме того, фигуранты организовали незаконный вычет по НДС для коммерческих структур Красноярского края на сумму более 400 млн рублей", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В квартирах задержанных проведены обыски, найдены золотые слитки и деньги в отечественной и иностранной валюте: 2,9 миллионов рублей, 13,7 тысяч долларов и 6,5 тысяч евро.
